Акционерное общество «Кварц» (далее «Общество» или АО «Кварц»), местонахождение: РФ, Ульяновская область, Сенгилеевский район, поселок Силикатный настоящим уведомляет Вас о проведении «31» мая 2019 года в 12 часов 00 минут (местного времени) годового общего собрания акционеров (далее «Собрание») в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с использованием бюллетеней для голосования.
Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров Общества, состоявшегося 19 апреля 2019 года (Протокол № 4/19-СД от «22» апреля 2019 года), по адресу: РФ, Ульяновская область, Сенгилеевский район, поселок Силикатный, ОАО «Кварц», кабинет Генерального директора.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 433393, РФ, Ульяновская область, Сенгилеевский район, пос. Силикатный, административное здание ОАО «Кварц».
Каждый акционер, прибывший на Собрание должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен иметь паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ, или удостоверенную нотариально.
Время начала регистрации участников Собрания «31» мая 2019 г. в 10 часов 00 минут (местного времени).
Повестка дня Собрания включает следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах - отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «06» мая 2019 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с материалами (информацией) к годовому общему собранию акционеров АО «Кварц» в период с 12 мая 2019 года по 30 мая 2019 года (включая обе эти даты) в рабочие дни, а также в день проведения общего собрания акционеров, по адресу: РФ, Ульяновская область, Сенгилеевский район, поселок Силикатный, АО «Кварц», кабинет совета директоров.
Совет директоров АО «Кварц»
